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TROIS CENT SOIXANTE DIX-HUIT
Au moins 378,4 millions de dollars
d’argent provenant de cartels de la drogue mexicains, dont celui de Sinaloa, ont été blanchis, entre 2004 et 2007, par la banque Wachowia, alors quatrième banque des États-Unis (le rang du Crédit
mutuel en France), a révélé début avril le quotidien britannique The Guardian.
On savait que les banques s’étaient diversifiées (assurances, téléphonie mobile...), mais pas à ce point-là, bien qu’un rapport de l’ONU ait évoqué de bons accueils
de grandes quantités d’argent sale dans un système bancaire avide de liquidités.
Un arrangement, conclu en mars 2010, entre la justice américaine et Wachowia, qui entre-temps a fusionné avec Wells Fargo, a permis à la banque d’éviter un procès,
moyennant le versement d’une amende de 160 millions de dollars, soit à peine 2% des profits de la banque pour 2009. Aucun dirigeant n’a été poursuivi.
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